СБУшники спільно з прокуратурою припинили у Черкасах діяльність потужного конвертаційного центру. Про це повідомили у прес-службі СБУ у Черкаській області.
Організатори конвертцентру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже ста місцевим комерційним структурам.
Так, використовуючи понад десяток фіктивних фірм, вони через безтоварні оборудки "допомагали" бізнесменом ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками, щомісячний обіг "конверту", який функціонував близько року, становив понад вісімдесят мільйонів гривень. А збитки завдані державному бюджету загалом становлять понад сімсот мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертцентру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок. Правоохоронці також вилучили майже 300 тисяч гривень, понад 13 тисяч євро та 10 тисяч доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Як повідомляв сайт vikka.ua, у Черкасах поліція викрила "конверт" із оборотом у півмільярда гривень.
