Співробітники СБУ припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень, інформує прес-служба управління СБУ в Черкаській області.
Оперативники встановили, що ділки надавали послуги з відмивання грошей та мінімізації податків комерційним структурам із Черкащини та Київщини. Співробітники спецслужби задокументували, що через безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели у тінь понад двісті мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній та представників агробізнесу.
Під час обшуків в офісних приміщеннях конветрцентру правоохоронці вилучили майже два мільйони гривень готівки, понад двадцять п’ять печаток підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну та офісну техніку, яка доводить здійснення ділками протиправних оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії. Операція проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Як повідомляв сайт vikka.ua, у Черкасах зупинили контрабанду спеціальних техзасобів отримання інформації.
