Новини на ВІККАВіККА-новиниЗа «відмивання» грошей – за грати!

За «відмивання» грошей – за грати!

-

- Advertisment -

Як заробити за рік 12 мільйонів гривень? Це знали двоє приятелів – один із Києва, другий із Черкас. На жаль, заробляли ці шалені гроші вони нечесним шляхом. Організували підпільний бізнес із «відмивання брудних грошей» через фіктивні фірми. Протягом 2010-2011 років через свій конвертаційний центр вони перевели в тіньовий сектор економіки 125 мільйонів гривень. За свої послуги горе-бізнесмени брали 11% від конвертованої суми. Та їхню діяльність припинили черкаські податкові міліціонери спільно із працівниками СБУ. Так, під час чергового зняття у відділенні банку грошових коштів у сумі 374 тис. грн. для передання наступному «клієнтові» зловмисників затримали «на гарячому». Ще 121 тис. грн. виявили під час обшуку помешкання одного із фігурантів справи.
Євген Кукла, старший оперуповноважений УПМ ДПА України в Черкаській області: «Послугами конвертаторів встигли скористатись близько 60 підприємств Київської та Черкаської областей. Наразі організаторів конвертаційного центру затримано, до одного із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО, до іншого – підписки про невиїзд. Тривають подальші оперативно-слідчі заходи, направлені на збір матеріалів для притягнення винних до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі їх незаконною діяльністю».

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Повідомте про
guest
0 Коментарі
найдавніші
найновіші більшість голосували
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Вікка
Віккаhttp://www.vikka.ua
Ми інформуємо населення про події в місті, області, країні, світі.
- Advertisement -

Два шахеди знищили цієї ночі над Черкаською областю

З тривогою через ворожі БпЛА почалась ця доба в Черкаській області. Про це пише начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. "У...

Поліція розслідує ДТП на Уманщині, де загинуло двоє людей

22 листопада на трасі "Київ — Одеса" поблизу села Бузівка Уманського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба...

Цікаве:

Городництво – як спосіб життя: поради, як і де вибирати насіння

Городництво — це не просто спосіб забезпечити себе свіжими...

Ставки на бій Усика і Ф’юрі в Vbet онлайн: шанси й прогнози

Дізнавайся аналітику та став на бій Усика й Ф’юрі...
- Advertisement -

ЧитайтеТАКОЖ
Рекомендовано для Вас

0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x