За «відмивання» грошей – за грати!

Як заробити за рік 12 мільйонів гривень? Це знали двоє приятелів – один із Києва, другий із Черкас. На жаль, заробляли ці шалені гроші вони нечесним шляхом. Організували підпільний бізнес із «відмивання брудних грошей» через фіктивні фірми. Протягом 2010-2011 років через свій конвертаційний центр вони перевели в тіньовий сектор економіки 125 мільйонів гривень. За свої послуги горе-бізнесмени брали 11% від конвертованої суми. Та їхню діяльність припинили черкаські податкові міліціонери спільно із працівниками СБУ. Так, під час чергового зняття у відділенні банку грошових коштів у сумі 374 тис. грн. для передання наступному «клієнтові» зловмисників затримали «на гарячому». Ще 121 тис. грн. виявили під час обшуку помешкання одного із фігурантів справи.
Євген Кукла, старший оперуповноважений УПМ ДПА України в Черкаській області: «Послугами конвертаторів встигли скористатись близько 60 підприємств Київської та Черкаської областей. Наразі організаторів конвертаційного центру затримано, до одного із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО, до іншого – підписки про невиїзд. Тривають подальші оперативно-слідчі заходи, направлені на збір матеріалів для притягнення винних до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі їх незаконною діяльністю».