На двох шахраїв аж 10 фіктивних фірм. Таку фінансову оборудку виявили працівники Черкаської податкової міліції. Незаконною діяльністю займався 36-річний громадянин Російської Федерації, якого вже шість років московська міліція розшукувала за шахрайство. У Черкасах чоловік знайшов собі 30-річну спільницю. Разом із нею оформляв фіктивні документи про неіснуючі господарські операції. Через підставних осіб шахраї зареєстрували в Черкасах і Києві 10 фіктивних підприємств. Упродовж 2011 року вони провели незаконних фінансових операцій на суму більше 7 млн. гривень. Тепер щодо махінаторів податківці порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ККУ.
- Advertisement -