"Конверт" обслуговував кілька десятків державних та приватних підприємств з Києва та Черкаської області. Через фіктивні безтоварні операції ділки протягом 2016 року перевели в готівку понад шістсот мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі СБУ у Черкаській області.
Під час обшуків в офісах конвертцентру, за місцем проживання фігурантів справи та автомобілях ділків, оперативники спецслужби виявили банківські картки, чекові книжки, ноутбуки з програмою "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з перепискою, блокноти із записами та печатки суб’єктів господарської діяльності, які підтверджують проведення нелегальних оборудок. Співробітники спецслужби також вилучили майже півмільйона гривень готівкою.
Наразі заблоковано видаткові операції на суму понад п’ятсот тисяч гривень фірмам, задіяним у діяльності конвертцентру.
Вирішується питання щодо накладення арешту на рахунки, відкриті в одній із банківських установ з російським капіталом. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв сайт vikka.ua, у Черкасах ліквідували "конвертаційний центр" з обігом понад 150 мільйонів.
