НовиниУ Черкасах СБУшники викрили діяльність конвертаційного центру

У Черкасах СБУшники викрили діяльність конвертаційного центру

-

- Advertisment -

У Черкасах СБУшники спільно із прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 мільйонів гривень. Про це vikka.ua повідомили у прес-службі СБУ.

Організатори центру протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини.

Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у "тінь" суми.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі "клієнтам" чергової партії готівки у сумі понад 300 тис. грн. Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад 20 печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію та статути підприємств, які підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.

Відкрито кримінальне провадження – зловживання владою та службовим становищем. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Повідомте про
guest
0 Коментарі
найдавніші
найновіші більшість голосували
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Вікка
Віккаhttp://www.vikka.ua
Ми інформуємо населення про події в місті, області, країні, світі.
- Advertisement -

Виставку робіт художньо-технічного коледжу відкрили у Черкасах

Художня виставка з нагоди 50-річчя Черкаського художньо-технічного фахового коледжу презентована у залі Черкаського Художнього музею. Про це пишуть на...

На Дніпрі біля Черкас затримали нетверезого судноводія

У селі Свидівок, що на Черкащині, патрульні зупинили керманича моторного судна, який виявився в стані алкогольного сп'яніння. Про це...

Цікаве:

Європейські національні чемпіонати: де дивитися футбол сьогодні

Футбольний сезон в Європі в самому розпалі, і вболівальники...

Посудомийні машини: ваш надійний помічник на кухні

Сучасний ритм життя змушує нас шукати способи економії часу...
- Advertisement -

ЧитайтеТАКОЖ
Рекомендовано для Вас

0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x